Beta
Контакт Центр

Версия для слабовидящих

Найдено результатов: 0

К сожалению, на ваш поисковый запрос ничего не найдено.

Приняли вашу заявку

В ближайшее время с вами свяжется представитель банка. Обычно мы отвечаем в течение трех рабочих дней. Спасибо

Комплаенс


Департамент внутреннего контроля и комплаенс “APEX BANK”

         В качестве неотъемлемой части корпоративной культуры Департамент внутреннего контроля и комплаенс в APEX BANK обеспечивает соблюдение Банком и его клиентами законодательства Республики Узбекистан, внутренних политик и процедур, а также обеспечивает их соответствие высоким профессиональным и этическим стандартам в сфере противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

Внутренний контроль и комплаенс представляют собой непрерывный процесс, который требует целеустремленного подхода и эффективного управления для минимизации рисков и укрепления доверия со стороны клиентов и партнеров. Их деятельность не только защищает банк от юридических последствий, но и способствует его стабильному и устойчивому развитию в условиях быстро меняющегося финансового ландшафта.

FATCA
• W-8BEN-E
Локальные нормативные документы:
• Wolsberg Group Questionaire • Анкета KYC – ПОД/ФТ • Письмо по ПОД/ФТ • Политика АО “APEX BANK” по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (ПОД/ФТ/ФРОМУ ) Для сообщений о случаях коррупции, конфликтах интересов и других негативных последствиях, допущенных сотрудниками банка, Вы можете связаться с нами по следующим каналам связи: • Телефон доверия +998 (55) 517-00-00 • Электронная почта info@apexbank.uz • Департамент комплаенса и внутреннего контроля compliance@apexbank.uz • Telegram бот @apex_anticor_bot Сообщить о потенциальных или совершаемых правонарушениях; 1. Ведите ФИО; 2. Адрес Физических лиц/ почтовой адрес Юридических лиц; 3. Номер телефона; 4. Введите текст обращения; 5. Прикрепите файл; 6. Я согласен на сбор, обработку и хранение персональных данных; 7. Отправить сообщение. Согласно статье 28 Закона Республики Узбекистан «О противодействии коррупции» лица, сообщающие информацию о коррупционных правонарушениях, находится под защитой государства, за исключением случаев, установленных законом. Согласно статье 237 Уголовного Кодекса Республики Узбекистан, за ложный донос, то есть, то есть заведомо ложное сообщение о преступлении, предусмотрена уголовная ответственность. Обращаем внимание, что отправления сообщение Вы соглашаетесь на обработку ваших персональных данных в соответствии с требованиями Закона от 02.07.2019 №ЗРУ-547 «О персональных данных».



Контакты

Мы всегда рядом, свяжитесь с нами так, как вам удобно

Всегда на связи по телефону

1881

Для писем

info@apexbank.uz

Адрес

100070, Узбекистан, Ташкент, улица Братислава, 2