Департамент внутреннего контроля и комплаенс “APEX BANK”
В качестве неотъемлемой части корпоративной культуры Департамент внутреннего контроля и комплаенс в APEX BANK обеспечивает соблюдение Банком и его клиентами законодательства Республики Узбекистан, внутренних политик и процедур, а также обеспечивает их соответствие высоким профессиональным и этическим стандартам в сфере противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
Внутренний контроль и комплаенс представляют собой непрерывный процесс, который требует целеустремленного подхода и эффективного управления для минимизации рисков и укрепления доверия со стороны клиентов и партнеров. Их деятельность не только защищает банк от юридических последствий, но и способствует его стабильному и устойчивому развитию в условиях быстро меняющегося финансового ландшафта.
FATCA
• W-8BEN-E
Локальные нормативные документы:
• Wolsberg Group Questionaire • Анкета KYC – ПОД/ФТ • Письмо по ПОД/ФТ • Политика АО “APEX BANK” по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (ПОД/ФТ/ФРОМУ ) Для сообщений о случаях коррупции, конфликтах интересов и других негативных последствиях, допущенных сотрудниками банка, Вы можете связаться с нами по следующим каналам связи: • Телефон доверия +998 (55) 517-00-00 • Электронная почта info@apexbank.uz • Департамент комплаенса и внутреннего контроля compliance@apexbank.uz
• Telegram бот @apex_anticor_bot
Сообщить о потенциальных или совершаемых правонарушениях;
1. Ведите ФИО;
2. Адрес Физических лиц/ почтовой адрес Юридических лиц;
3. Номер телефона;
4. Введите текст обращения;
5. Прикрепите файл;
6. Я согласен на сбор, обработку и хранение персональных данных;
7. Отправить сообщение.
Согласно статье 28 Закона Республики Узбекистан «О противодействии коррупции» лица, сообщающие информацию о коррупционных правонарушениях, находится под защитой государства, за исключением случаев, установленных законом.
Согласно статье 237 Уголовного Кодекса Республики Узбекистан, за ложный донос, то есть, то есть заведомо ложное сообщение о преступлении, предусмотрена уголовная ответственность. Обращаем внимание, что отправления сообщение Вы соглашаетесь на обработку ваших персональных данных в соответствии с требованиями Закона от 02.07.2019 №ЗРУ-547 «О персональных данных».